Publicaciones oficiales

El Consejo de Administración de «Sistema 4B, S.A.» (la «Sociedad»), en su reunión del día 22 de enero de 2008, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Francisco Sancha, n.º 12, el próximo día 26 de febrero de 2008, a las 17:00, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente ...

Descargar documento PDF

Escisión parcial y consiguiente reducción de capital y modificación de objeto social

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 242 y 254 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta general extraordinaria de «Sistema 4B, Sociedad Anónima» (la «sociedad»), celebrada en su domicilio social el día 26 de febrero de 2008, aprobó por unanimidad la escisión parcial de la sociedad mediante la segregación de su rama de actividad de «procesamiento», que constituye una unidad económica independiente, para su aportación a una sociedad de nueva creación, que se denominará «Redes y Procesos, S.A.» y que se subrogará en todos los derechos y obligaciones inherentes al patrimonio escindido, todo ello de conformidad con el proyecto de escisión parcial aprobado por el Consejo de Administración de la sociedad con fecha 23 de octubre de 2007, depositado en el Registro Mercantil de Madrid, y sobre la base del Balance de la sociedad cerrado a 31 de agosto de 2007 y verificado por los Auditores de cuentas de la sociedad.

Descargar documento PDF

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 319 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace público que la Junta General de Accionistas de Sistema 4B, S.A., en su reunión celebrada con carácter universal el 6 de octubre de 2011, acordó por unanimidad y al amparo de lo dispuesto en los artículos 8.3 de los Estatutos Sociales y 338, siguientes y concordantes de la citada norma legal, reducir el capital social, mediante la adquisición de 4.377 acciones propias, a un precio de 142,78 euros por acción, para su amortización. En consecuencia, una vez adquiridas las citadas acciones, se reducirá la cifra del capital social en el importe nominal de las mismas (3,78 euros por acción), es decir, en la cifra total de 16.545,06 euros, quedando fijada la nueva cifra de capital social en 1.388.583 euros. El fin de la reducción de capital es amortizar las referidas acciones propias, las cuales habrán sido previamente adquiridas por la Sociedad por medio de compraventa autorizada por la Junta General de Accionistas. Por acuerdo unánime de la Junta General, tanto la amortización de las acciones propias, previamente adquiridas, como la consiguiente reducción del capital social acordadas se ejecutarán y formalizarán por el Consejo de Administración o por la/s persona/s en quien/es éste delegue, previo cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente sobre establecimiento en el patrimonio neto de una reserva indisponible hasta la amortización de las acciones, publicidad del acuerdo de reducción y derecho de oposición de acreedores, y en el plazo de un mes desde la fecha de finalización del periodo de oposición de acreedores. Finalmente, la Junta General de Accionistas acordó, igualmente por unanimidad, modificar en tal sentido el artículo 5º de los Estatutos Sociales, a fin de recoger en él la nueva cifra de capital social y el nuevo número y numeración de las acciones que lo representan.

En Madrid, a 7 de octubre de 2011.- Secretario del Consejo de Administración, D. José de Reina Amarillas. 

Descargar documento PDF